兰州佛慈制药股份有限公司 2021年年度股东大会决议发函

理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726％；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

4.《2021铜奖利润分配原计划》

投票表决结果：314,840,376股允诺，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的99.4312%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.5688%；0股取消证照，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726％；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

5.《2021年铜奖年度报告及年度报告内容可》

投票表决结果：314,840,376股允诺，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的99.4312%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.5688%；0股取消证照，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726％；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

6.《2021铜奖内部遏制赞扬年度报告》

投票表决结果：314,840,376股允诺，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的99.4312%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.5688%；0股取消证照，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726％；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

7.《关于认定2021铜奖日常相似之处买入及下半年2022铜奖日常相似之处买入的草案》

相似之处视之为股榆林佛慈医药产业其发展上市公司有限子公司对该草案回避投票表决。

投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达6.5726%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

该草案不曾通过投票表决。

8.《关于修定〈子公司章程〉的草案》

投票表决结果：314,840,376股允诺，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的99.4312%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.5688%；0股取消证照，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726％；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

9.《关于修定〈对内债权人管理模式〉的草案》

投票表决结果：314,840,376股允诺，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的99.4312%；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.5688%；0股取消证照，分之二与会值得一提的是理论上联邦参议院控股权多达的0.0000%。

其中中小融资的投票表决结果：126,700股允诺，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的6.5726％；1,800,998股谴责，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的93.4274％；0股取消证照，分之二与会值得一提的是中小视之为股所视之为控股权的0.0000%。

上述草案经子公司第七届公司副董事长会第十三次大会、第七届代表人会第十二次大会评议会通过，草案概要详见2022年3年底16日的《欧美金融机构报》《金融机构日报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

三、律师事务所历史性可能

本次视之为股大会由上海市汇业（榆林）律师事务所STUDIO律师事务所历史性并开具了《法令赞同书》。该法令赞同书显然：子公司本次视之为股大会的与会和闭幕计算机系统，参加本次视之为股大会其他部门证照、与会人证照及大会投票表决计算机系统和投票表决结果等人事，皆适用《子规章》《视之为股大会规则》《互联计票施行细则》等法令、行政机关法令、核心内容文档和《子公司章程》的明确规定，本次视之为股大会通过的投票表决结果允许、理论上。

四、备查文档目录

1. 子公司2021年铜奖视之为股大会投票表决；

2. 上海市汇业（榆林）律师事务所STUDIO律师事务所历史性并开具的《关于榆林佛慈制药控股权有限子公司2021年铜奖视之为股大会的法令赞同书》；

3. 第七届公司副董事长会第十三次大会投票表决。

特此公报。

榆林佛慈制药控股权有限子公司公司副董事长会

2022年4年底7日

上海市汇业(榆林)律师事务所STUDIO

关于榆林佛慈制药控股权有限子公司

2021年铜奖视之为股大会的法令赞同

（2022）兰汇意字第011号

致：榆林佛慈制药控股权有限子公司

上海市汇业(榆林)律师事务所STUDIO（表列缩写“本所”）接受榆林佛慈制药控股权有限子公司（表列缩写“佛慈制药”）的委托，指派本所具有金融机构服务实战经验的律师事务所（表列缩写“本所律师事务所”），出席佛慈制药2021年铜奖视之为股大会（表列缩写“本次视之为股大会”），本所律师事务所根据《中华人民共和国子规章》（表列缩写《子规章》）、《上市子公司视之为股大会规则》（表列缩写《视之为股大会规则》）等法令、法令和核心内容法令文档以及《榆林佛慈制药控股权有限子公司章程》（表列缩写《子公司章程》）的明确规定，就佛慈制药本次视之为股大会的与会闭幕计算机系统、与会值得一提的是其他部门证照、与会人的证照、投票表决计算机系统和投票表决结果等有关事宜开具本《法令赞同》。

本《法令赞同》；也佛慈制药本次视之为股大会之目的而可用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师事务所允诺将本法令赞同随佛慈制药本次视之为股大会投票表决一同予以公报，并依法对本法令赞同担负除此以外的负起。

按照律师事务所行业公认的业务规格、伦理和勤奋尽责精神，本所律师事务所对本次视之为股大会的相关数据资料和施行来进行了核查和验证，现发表法令赞同如下：

一、关于本次视之为股大会的与会、闭幕计算机系统

（一）本次视之为股大会的与会计算机系统

经本所律师事务所核查，子公司于2022年3年底16日在《金融机构时报》、《金融机构日报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）该网站公开发表的《榆林佛慈制药控股权有限子公司关于闭幕 2021 年铜奖视之为股大会的通报》（表列缩写《通报》），喜子公司公司副董事长会已就本次视之为股大会的闭幕做出了投票表决并以公报形式通报视之为股。

本所律师事务所显然，本次视之为股大会的与会适用《子规章》、《视之为股大会规则》及《子公司章程》的有关明确规定。

（二）本次视之为股大会的闭幕计算机系统

1、经本所律师事务所核查，子公司在《通报》中定于2022年4年底7日（星期五）闭幕本次视之为股大会。子公司闭幕本次视之为股大会的《通报》已提前二十日以公报方式也作出。本所律师事务所显然，子公司通报闭幕本次视之为股大会的星期适用《子规章》、《视之为股大会规则》及《子公司章程》有关明确规定。

2、经本所律师事务所核查，本次视之为股大会大会《通报》的主要概要有：闭幕星期、大会区域内、大会方式也、大会概要、大会出席其他部门、大会登记人事及登记和联系地址等。该《通报》的主要概要适用《子公司章程》的有关明确规定。

3、根据本所律师事务所的核查，本次视之为股大会录像大会于2022年4年底7日14：00在甘肃榆林市榆林工业园华山路 2289 号子公司办公楼五楼接待室闭幕，大会由子公司副董事长长青石同志先生主视之为。通过茂名金融机构买入所私人子公司来进行互联计票的星期为2022年4年底7日清晨9:15-9:25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00；通过茂名金融机构买入所互联网计票系统来进行互联计票星期为2022年4年底7日9:15-15:00。

本所律师事务所显然，本次大会闭幕的星期、区域内、大会概要与公报一致，本次大会的与会、闭幕适用法令、法令和核心内容文档及《子公司章程》的有关明确规定。

二、关于出席本次视之为股大会其他部门的证照

有权出席喜子公司本次视之为股大会的视之为股为截至2022年3年底31日（星期五）傍晚交易日后，在在欧美金融机构登记结算有限负起子公司茂名分子公司登记在册的本子公司全体视之为股及其委托管理者。

根据与会值得一提的是视之为股签名及授权委托书等相关文档，出席佛慈制药本次视之为股大会的视之为股及其管理者总共20名，值得一提的是控股权316641374股，分之二子公司控股权多达的62.0067%，其中录像出席佛慈制药本次视之为股大会录像大会的视之为股及视之为股管理者共1名，视之为有子公司控股权数314713676股，分之二子公司控股权多达的61.63%；通过互联计票方式也出席本次视之为股大会的视之为股总共19人，所视之为控股权1927698股，分之二子公司控股权多达的0.3775%。

子公司副董事长、代表人、见习管理其他部门出席了本次视之为股大会。

本所律师事务所列席了本次视之为股大会。

本次视之为股大会的与会人为子公司公司副董事长会。

本所律师事务所显然，本次视之为股大会出席视之为股、列席其他部门、与会人的证照适用《子规章》、《视之为股大会规则》以及《子公司章程》的明确规定。

三、关于本次大会评议会的草案

1、《2021 铜奖公司副董事长会工作年度报告》；

2、《2021 铜奖代表人会工作年度报告》；

3、《2021 铜奖财务决算年度报告》；

4、《2021 铜奖利润分配原计划》；

5、《2021 年铜奖年度报告及年度报告内容可》；

6、《2021 铜奖内部遏制赞扬年度报告》；

7、《关于认定 2021 铜奖日常相似之处买入及下半年 2022 铜奖日常相似之处买入的草案》；

8、《关于修定〈子公司章程〉的草案》；

9、《关于修定〈对内债权人管理模式〉的草案》。

四、关于本次视之为股大会的投票表决计算机系统

1、出席本次视之为股大会的视之为股指定温生俊为大会计票人，张军强为大会监票人，对评议会人事的计票投票表决来进行清点，适用《子公司章程》的有关明确规定。

2、根据本所律师事务所的评议，与会值得一提的是的视之为股就列入本次视之为股大大会事日程的赞成再行来进行了投票表决，该投票表决方式也适用《子规章》、《视之为股大会规则》的有关明确规定。

3、根据喜子公司视之为股指定值得一提的是对投票表决结果所做的统计及本所律师事务所的评议，本次视之为股大会对赞成的投票表决结果如下：

■

上述草案为非再加计票草案，无优先股视之为股参与投票表决的草案，草案8 为特别投票表决人事，须要经出席视之为股大会的视之为股（包括视之为股管理者）所视之为联邦参议院的三分之二以上通过；第7项草案涉及相似之处买入，相似之处视之为股须要回避投票表决；其他赞成皆为普通投票表决人事须要再行投票表决。

本所律师事务所显然，上述投票表决结果适用《子规章》、《视之为股大会规则》及《子公司章程》的有关明确规定。

五、论据赞同

综上所述，本所律师事务所显然，子公司2021年铜奖视之为股大会的与会和闭幕计算机系统、与会值得一提的是其他部门和与会人证照、投票表决计算机系统和投票表决结果等事宜，皆适用法令法令及《子公司章程》的有关明确规定，所通过的投票表决允许理论上。

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