关联交易罚单大增，邮储银行一营业所被列入“失信被执行人”名单，工银、中邮两人事管理子当月被罚最多

商之中央银两行因无视遏止通讯在线新型刑事犯罪有关依法规范被被可不

10年末有两家之中央银两行因无视遏止通讯在线新型刑事犯罪有关依法规范被被可不，其之中浦发之中央银两行苏州鼓楼街道因无视遏止通讯在线新型刑事犯罪有关依法规范、无视金融业消费取法权益保护管理工作相关规范以及无视反洗钱法等不当不当行为被金融业机构苏州鼓楼街道发信并被判201.5万元，浙商之中央银两行苏州鼓楼街道也因完全相同的不当不当行为被金融业机构苏州鼓楼街道发信并被判150万元。

近年来金融业机构试行多个通知要求之中央银两行适切遏止通讯在线新型刑事犯罪，比如2019年试行《关于进一步遏制偿还有价证券管理工作遏止通讯在线新型刑事犯罪有关依法的通知》要求都有之中央银两行在内的偿还部门遏制账号账号管理工作、遏制银行帐户管理工作、遏制之中央银两行卡业务管理工作、强既有行凶买入系统对、健全紧急止付和并能失效必要、进一步提高对无证部门的遏制有效地、建立联系责任追究必要等。此前金融业机构还联取制造业和信息既有部、之中宣部、工商局试行《关于建立联系通讯在线新型刑事犯罪作假账号紧急止付和并能失效必要的通知》。

2022年9年末刊发的《国立台湾师范大学民众共有和国反通讯在线勒索法》规范，之中央银两行业之中央银两行、非之中央银两行偿还部门为客户有价证券之中央银两行账号、偿还账号及备有偿还有价证券一站式，和与客户业务关系存续之后，应以当建立联系客户尽职调查政治体制，依法标记充分利用所有人，采取相应以安全性管理工作措施，遏止之中央银两行账号、偿还账号等被用于通讯在线勒索活动。

此前2023年8年末纳雍县农村信用取作伙伴联社也曾因单位有价证券时未有进行谨慎核实、无视落实遏止通讯在线新型刑事犯罪相关行凶买入系统对规范等不当不当行为被金融业机构毕节市外围鼓楼街道被判50万元。2023年7年末偿还宝收到的巨额可不单，其之中被惩可不的案由之中也都有无视遏止通讯在线新型刑事犯罪有关依法规范。

2、沈阳3家居民区之中央银两行因串连周围放贷被取计可不420万

沈阳华明居民区之中央银两行、沈阳西青汇丰银两行富登居民区之中央银两行、沈阳市真定居民区之中央银两行3家居民区之中央银两行因串连周围放贷被被可不，其之中沈阳华明居民区之中央银两行因派发串连周围担保、根本性相似性买入未有经管理工作层批核、客户经理借给款项给借款人用于还旧借新等不当不当行为被可不230万元；沈阳西青汇丰银两行富登居民区之中央银两行也包括不当派发串连周围担保和相似性买入不当解决办法等被被判100万；沈阳市真定居民区之中央银两行也被据悉向周围外跨国企业派发担保、个人经营担保款项回流借款人及其配偶、受托偿还管理工作不到位，被被判90万元。

3、相似性买入惩可不有效地进一步提高，同比减3倍

10年末之中央银两行相似性买入惩可不有效地较多，包含不当原因“相似性买入”关键字的可不单有16张，是第二季度的4倍，同比也减加23.08%。都有之中央银两行、保险、代表人除此以外有部门包括相似性买入方面的不当。

包括相似性买入不当的之中央银两行有沈阳华明居民区之中央银两行、池州农村商业之中央银两行、沈阳西青汇丰银两行富登居民区之中央银两行、沈阳近郊德商居民区之中央银两行等之中小之中央银两行，包括未有按要求/规范对根本性相似性进行审批/批核、相似性买入批核管理工作不规范等，沈阳华明居民区之中央银两行根本性相似性买入未有经管理工作层批核。沈阳近郊德商居民区之中央银两行还包括未有按要求对股东及其相似性方信息进行审批等不当不当行为。

保险一些公司英大泰和全额则包括呈送监管的相似性方和相似性买入信息不主观。3家代表人部门陕西西咸沣东外资管理工作取资、陕西西咸沣东行业融资管理工作取资、上海小村负债管理工作取资也包括相似性买入方面的不当，都有相似性买入管理工作政治体制拒绝执行不到位，未有如实向融资者公开信托基金融业资、相似性买入等似乎因素融资者生命安全的根本等，陕西西咸沣东行业融资管理工作取资甚至未有建立联系相似性买入管理工作政治体制。

五、之中央银两行被列于被拒绝执行人、近日被拒绝执行人情况下

1、之中央银两行被列于被拒绝执行人情况下

截至11年末2日原始数据表明，2023年10年末之中央银两行总共有1289条（含已分设，下同）被列于被拒绝执行人的信息，其之中之中央银两行240条，保险部门912条，同业5条，信托基金一些公司（含公募、代表人、创投一些公司、信托基金卖出一些公司等）50条，信托16条。

其之中被列于被拒绝执行人次数总计的之中央银两行为农业之中央银两行，有30条历史记录，内蒙古呼和浩特金谷农村商业之中央银两行并排第二，有20条被拒绝执行人历史记录，工商之中央银两行有19条被拒绝执行人历史记录并排第三。

保险部门被列于被拒绝执行人量六轮三的是华北地区民众全额、华北地区平安全额、华北地区所罗门群岛全额，其之中华北地区民众全额以310次的历史记录是第二名华北地区平安全额的近两倍，是第三名华北地区所罗门群岛全额的近4倍。

同业以德莫证券被列于被拒绝执行人的次数总计。代表人信托基金被列于被拒绝执行人次数总计的是上海福升融资管理工作取资，其次是泛海融资信托基金管理工作取资、瑞丰天利（上海）信息一站式取资。

股票交易被列于被拒绝执行人次数总计的是城乡信托，共有11次被列于被拒绝执行人，其次为华澳世界性信托。

2、之中央银两行被列于近日被拒绝执行人成员名单情况下

10年末有一家之中央银两行上了近日被拒绝执行人成员名单，为华北地区邮政储蓄之中央银两行玉溪市关景路公家机关，拒绝执行高等法院为玉溪市官渡区民众高等法院，应以偿还欠款为54134.5元。被拒绝执行人华北地区邮政储蓄之中央银两行玉溪市关景路公家机关全部未有应尽，属于有应尽潜能而拒不应尽订立法律文书确切法律责任。

放心全额独资企业一些公司10年末4次上近日被拒绝执行人成员名单，拒绝执行高等法院大致相同新安民众高等法院、资源县民众高等法院、任丘市民众高等法院、沙洋县民众高等法院。截至11年末3日，放心全额独资企业一些公司有21条近日被拒绝执行人历史记录，先是上高等法院“警示成员名单”。

10年末上近日被拒绝执行人成员名单总计的代表人信托基金是取肥沃加融资管理工作取资、珠海市正前方金融业一站式取资。

股票交易和同业10年末无一些公司上近日被拒绝执行人成员名单。

六、之中央银两行10年末被可不用意分布区

（本文的原始数据支持方为跨国企业应急通）

（写作者：唐曜华 总编：方海平）

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