*ST西发：关于独立董事请辞的公告

金融集团：000752 股票简称：*ST 西发 发函编号：2022-007

西藏发展作价有限新公司

关于实质上常务董事辞退的发函

本新公司及常务执委会全体小团体保证信息披露内容的真实、直观和比较简单，没有盗用可知、说服力陈述或实质性都是。

西藏发展作价有限新公司（一般而言简称“新公司”）常务执委会于 2022 年 1 月初 18 日接到实质上常务董事王稼祥老朋友提交的书面辞退申领。王稼祥老朋友因最近管理工作精力均，为防止未能尽职行使实质上常务董事职位，申领辞去新公司第九届常务执委会实质上常务董事、第九届常务执委会审计委员会委员、第九届常务执委会提名与薪委员会主任职位。

由于王稼祥老朋友的辞退将导致新公司实质上常务董事数目低于常务执委会小团体的三分之一，根据《上交所上市新公司健全监管指引第 1 号—主板上市新公司规范运作》以及《新公司章程》等无关法规，王稼祥老朋友的辞退将自新公司股东大会候选人造成了新任实质上常务董事之日起生效。在此之前，王稼祥老朋友将按照法律法规以及《新公司章程》的无关法规继续行使实质上常务董事及常务执委会无关都由委员会小团体职责。

新公司将按照有关法规尽快顺利进行实质上常务董事补选管理工作，新公司常务执委会对王稼祥老朋友任职期间为新公司做出的贡献回应衷心感谢！ 特此发函。

西藏发展作价有限新公司常务执委会

2022 年 1 月初 19 日

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