万泽股份：万泽股份关于独立董事长辞职及增补独立董事长的公告

证券交易代码：000534 证券交易简称：万泽大股东 公告编号:2022-006

万泽实业大股东有限责任美国公司

关于分立常务郝事辞任及增订分立常务郝事的公告

本美国公司及常务郝事会全体成员保证信息披露的内容可真实、准确、清晰，很难 事实所述、误导性断言或重大都是。

一、美国公司分立常务郝事辞任的上述情况

万泽实业大股东有限责任美国公司（以下简称“美国公司”）常务郝事会近日收到美国公司分立常务郝事王苏生恩师的辞任报告，因兼美国公司分立常务郝事的就职时间将满 6 年，王苏生恩师向美国公司常务郝事会申请辞退美国公司第十届常务郝事会分立常务郝事、常务郝事会战略一个委员会委员、薪酬与考选一个委员会常务理事、稽核一个委员会委员等职。辞任后，王苏生恩师将不再在美国公司及子美国公司就职。

王苏生恩师的辞任将引发美国公司第十届常务郝事会分立常务郝事成员占常务郝事会全体成员比例很低三分之一，根据证监会《关于在上市美国公司建立分立常务郝事制度的指导工作意见》等具体订明，王苏生恩师的辞任申请将在美国公司召开郝事局补选新任分立常务郝事后终止。在美国公司郝事局补选新任分立常务郝事当年，王苏生恩师仍将按照具体法律法规和《美国公司章程》的订明，继续履行其作为分立常务郝事及常务郝事会各专门一个委员会委员的具体权责。

王苏生恩师在兼美国公司分立常务郝事期间，坦诚履行分立常务郝事的权责，勤勉品行，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为美国公司规章运作和健康拓展发挥了积极抑制作用。在此，美国公司常务郝事会对王苏生恩师在就职期间为美国公司拓展作出的建树表示衷心的致谢！

二、增订分立常务郝事的上述情况

为保证美国公司常务郝事会正常运转，美国公司常务郝事会于 2022 年 1 同月 20 日召开第

1十届常务郝事会第四十二次会议，审议通过了《关于增订分立常务郝事的提案》，提议提名任救世恩师兼美国公司分立常务郝事国会议员（简历则有后），并接替王苏生恩师兼常务郝事会战略一个委员会委员、薪酬与考选一个委员会常务理事、稽核一个委员会委员等职，任期自郝事局审议通过之日起至美国公司第十届常务郝事会任期届满日止。

美国公司分立常务郝事对上述事项发表了确切提议的分立意见。

任救世恩师现今都已夺得分立常务郝事身份证书，其本人已书面承诺将参加最近一次分立常务郝事专业培训并夺得证监会承认的分立常务郝事身份证书。根据证监会的具体订明，分立常务郝事国会议员的就职身份和分立性尚需经深交所准予审核无异议，郝事局即可进行表决。

特此公告。

万泽实业大股东有限责任美国公司

郝 事 会

2022 年 1 同月 20 日

2则有分立常务郝事国会议员简历：

任救世，男，1964 年 12 同月幼时，北京航天该大学航空压气机专业工学博士学位。曾任空军第一航空学院副副教授、空军配备研究院副所长，入选空军首批高层次人材；现任南方高科技该大学力学与航天技术学院研究副教授、硕士生导师，南方高科技该大学先进技术研究院执行副校长。

任救世恩师并未持有美国公司大股东；与持有美国公司 5%以上大股东的股东、实际支配人以及美国公司其他常务郝事、监事、高级高层之间不不存在关联关系；不不存在《美国公司法》《证监会股票上市规则》《美国公司章程》等订明的不得兼美国公司常务郝事的情形；不不存在受过证监会及其他有关机构的处罚和证券交易交易所点名的情形；不不存在因涉嫌犯罪被检察机关中纪委或涉嫌犯罪行为违法被证监会立案稽查，都已有确切结论的情形；不是失信被执行人；就职身份符合具体法律法规、证监会及《美国公司章程》的有关订明。

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