运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2022年第一次临时债权人大会决议公告

本的公司校董会及全体总裁前提本公告素材不存在任何虚假纪载、误导性陈述或者重大值得注意，并对其素材的真实性、准确性和一致性承担个别及连带责任。

关键素材提示：

●本次开会有否去向决提案：无

一、开会闭幕和会前具体情况

（一）的公司校董会闭幕的短时间：2022年4同年7日

（二）的公司校董会闭幕的地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰教育中心in99 T3商业大厦2806的公司开会室

（三）会前开会的的公司股票大股东和恢复原提案权的有价证券大股东及其拥有人股份具体情况：

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（四）提案模式有否相一致《公法》及《的公司章程》的明文规定，大会筹划具体情况等。

本次开会由副总裁申西杰作人筹划，开会的闭幕及提案模式相一致《公法》、《的公司章程》及关的立法者、条文的明文规定。

（五）的公司总裁、协理和校董会副官的会前具体情况

1、的公司在任总裁7人，会前7人，其中总裁翁松林作人、总裁金震宇作人、独立总裁刘正军作人、吴风云作人、王良成作人因疫情缘故以视频模式举行本次开会。

2、的公司在任协理3人，会前2人，协理会主席刘煜作人因外事安排未会前本次开会。

3、的公司总经理申西杰作人、常务副经理侯彩文作人列席开会；的公司校董会副官童霓女士会前开会。

二、提案议决具体情况

（一）非累积投票提案

1、提案英文名称：关于变更精算师杰尼斯事务所的提案

议决结果：通过

提案具体情况：

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（二）牵涉到重大事项，5%以下大股东的提案具体情况

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（三）关于提案提案的有关具体情况说明：无

三、法官便是具体情况

1、本次的公司校董会便是的法官杰尼斯事务所：泰和泰（天府）法官杰尼斯事务所

法官：杨岳、夏聪

2、法官便是论点发表意见：

本所法官认为，的公司本次的公司校董会的商量、闭幕程序相一致立法者、条文及《的公司章程》的明文规定；商量人和会前开会管理人员的资格合法、直接；提案程序相一致《的公司章程》的明文规定，提案结果合法直接。

四、备查文件目录

1、运盛诊疗2022年第一次临时的公司校董会决议；

2、运盛诊疗2022年第一次临时的公司校董会立法者发表意见书。

运盛（成都）诊疗科技股份有限的公司

2022年4同年8日