帮毒贩洗钱？瑞士信贷恐停赛2.9亿

原标题：帮手逃犯诈欺？奥地利信贷必当被扣2.9亿

影视桥段映射到了现实？在过往欧美的一些影视剧之中会，奥地利的中会央银行始终是一个幽灵而又豪横的存在，诸多大亨偏爱将财产分散到奥地利的中会央银行，就连不法分子得来的不义之财也偏爱通过奥地利的中会央银行来周转。而现实中会，奥地利信贷中会央银行受贿帮手逃犯诈欺而被传唤。

据新华社、路透社消息，奥地利法庭2同月7日开始法庭起诉书对奥地利信贷中会央银行发起人的刑事诉讼，传唤诽谤这家奥地利第二大中会央银行仍未采取紧急措施阻止员工襄助外国人贩毒犯罪集团潜伏和洗白巨款。这是奥地利大型中会央银行在本国首次带进刑事诉讼的被告。

奥地利起诉书称，2004年至2008年，摩尔多瓦毒品走私犯罪集团一人埃韦林·巴内夫及多名成员借助在瑞信的金融交易诈欺，而瑞信以及一名之前客户经理“仍未采取所有紧急措施”防范这些非法交易发生。传唤说服对瑞信罚款4240万奥地利法郎（约合2.9亿元港币）。

据奥地利起诉书在2020年12同月援引的调查报告，这名瑞信之前客户经理通过拖曳货款的方式，将约1600万奥地利法郎的犯罪行为资金投入转入合法流通渠道。

；也拖曳货款是指，在贸易原则上中会，中会间商分别同单单软件和单单用水商签订有用水和采购合同，单单软件向中会间商途经一个不作买断的货款时，中会间商没法并不需要买断这个货款，但可以立即与其有往还的中会央银行以该货款为保证，以其为申请人，途经的以单单用水商为受益人的货款。其显著特点是能够有效避免客户的终究低价与用水商并不需要接触。

而瑞信在发给当地新闻媒体的声明中会称， 传唤诽谤“毫无根据”，表示无论如何涉嫌之前员工“无辜”，“将在法庭坚决捍卫清白”。居然涉嫌之前员工2009年被案发后直至拘留，2010年退休。她的申诉称诽谤“不公”，将说服自白。

此外，传唤还同时诽谤奥地利宝盛中会央银行一名之前客户经理加入襄助巴内夫犯罪集团诈欺，中会央银行本身未受诽谤。

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