河南4家“取款难”村镇银行已开展线上客户资金的资讯登记

每经记者 张寿林 每经编辑 廖丹

南阳4家小城证券提现难问题终于有了进展。6年底20日，南阳随州从新民生等4家小城证券阵前公报，按照金融管理工作部门要求，证券从即日起开展线上顾客资金个人信息申请人社会活动，凡在该行线上证券市场暂停后不能正常办理业务的顾客大多需申请人。

顾客个人信息申请人表显示，所涉机构共计4家：随州从新民生小城证券、淮阳济宁小城证券、柘城黄淮小城证券、开封府从新东方小城证券。除了姓名、身份证号、联系电话、常住住址等基础个人信息，顾客个人信息申请人表还要求填上的产品个人信息，如交割时间、交割金额、的的产品、的产品期限、的产品年利率等，还要填上交割从中、获知的产品方式为、已获取收益。

4年底开始“系统升级”

月内4年底，淮阳济宁小城证券发布系统升级通告，称“为了必须向您备有不够优质的服务于，我行于2022年4年底18日8：30对系统来进行升级维护，我行网上证券、APP证券将暂停服务于，有现金需求量的顾客可到我行柜台来进行办理，方式在顾客要根据当地疫情防控要求准备防护。”其他三家证券也发布了多种不同公报。

之后储户发现，上述证券存款从未无法提取。

6年底18日，许昌市公安本局发布警情查问：2022年4年底19日，许昌市北京市公安局行政诉讼对南阳从新财富该集团入股控股控股涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明，2011年以来，以该子公司实际上高度集中人吕某为首的犯罪团伙涉嫌运用小城证券实施系列严重犯罪。现阶段，被告侦办夺得致力进展，北京市公安局已抓获一批犯罪嫌疑人，行政诉讼查封、扣押、剩余一批涉案资金、资产。

翌日，针对近期个别小城证券线上服务于从中暂停问题，南阳银保监本局、南阳省；也监管本局有关负责人表示，各级金融管理工作部门密切辅以北京市公安局开展调查，随州从新民生等小城证券线上证券市场被南阳从新财富该集团操控和运用的犯罪事实已初步查明，无关资金情况下正在排查。南阳银保监本局、南阳省；也监管本局责成无关小城证券一起依靠当地党委政府，致力辅以北京市公安局侦办被告，准备资金个人信息申请人和后续处置社会活动，行政诉讼管控金融顾客的中小企业主。同时，警告无关青年学生辅以准备个人信息申请人社会活动。

公开个人信息显示，南阳从新财富该集团成立于2011年7年底中旬，注册资本1.16亿元，子公司花旗证券包括对实业入股、中小企业入股与管理工作。该子公司已于2022年2年底10日吊销。

“吕某”直指吕奕

公开的资讯显示，南阳从新财富该集团成立于2011年，注册住址为西安市郑东从新区，注册资本11600万元，花旗证券是“对实业入股、中小企业入股与管理工作”。子公司股东有二人，分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。

则有，南阳从新财富该集团在国家政府中小企业信用个人信息公示系统中披露的大股东是余泽峰，但是警方披露的个人信息显示实控人另有其人，是吕某。从工商个人信息来看，翻看南阳从新财富该集团的历史不够改记录，不能吕姓人士。

据国家政府中小企业信用个人信息公示系统，该子公司对外入股最少有三家中小企业，分别是南阳从新瑞基入股发展控股、南阳从新上海滩实业发展控股、南阳从新银创入股发展控股。三家子公司的成立时间大多在2011年，南阳从新财富该集团对三家子公司的持股比例大多为51%。现阶段这三家子公司从未全部吊销。

相比较的是，许昌市公安本局发布的警情查问中显示，南阳从新财富该集团的实际上高度集中；也吕某，但申请人的工商个人信息并未提到吕某。

西安市中级被告人曾在2018年9年底20日重申的刑事判决书中披露，吕奕为寻求借贷，曾向南阳某证券副行长借款900多万元，后续为获取不够多借贷，又行贿2300多万元……吕奕借款后，再放贷给一些关联子公司。

在这份判决书里面，吕奕的身份是从新财富该集团创办人。

也是在这份判决书中，南阳从新财富该集团出具证明称，南阳海菱实业发展控股、南阳祺旺实业发展控股、南阳空间科学电子产品作价控股、济南睿智办公设备控股、济南博奥森电子产品控股、邯郸文昊金融业控股、上海合生和金融业控股、南阳鼎佳实业发展控股、南阳从破天荒入股作价控股、济南帛珏金融业控股等子公司大多由吕奕实际上高度集中。

上述判决书提到的由吕奕高度集中的子公司里面，通过工商个人信息查询的平台可以看得见，南阳空间科学电子产品作价控股持有开封府从新东方小城证券入股，南阳从破天荒入股作价控股持有民权运动农村商业证券入股，济南睿智办公设备控股则持有开封府宋都农村商业证券入股。济南博奥森电子产品控股持有随州从新民生小城证券8.75%的入股。

（写稿：马金露 HF120）

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