冠昊生物：关于公司独立董事、董事兼副总经理辞职的日前

交易所代码：300238 交易所原称：冠昊生物 发函注册号：2022-002

冠昊生物宏碁有限子公司

关于子公司分立董事会、董事会兼任厂长辞职的发函

本子公司及管理层一齐确保反馈援引的内容真实、准确和完备，从未有误导记载、误导陈述或者关键性请注意。

冠昊生物宏碁有限子公司(以下原称“子公司”)于近日收到子公司分立董事会张学军老友的书面辞职报告，其因个人情况登记离职所身兼的子公司第五届管理层分立董事会职及管理层辖下副主席会副主席的职；收到子公司董事会兼任厂长刘亚娟夫人的书面辞职报告，其因个人情况登记离职所身兼的子公司第五届管理层董事会、厂长及管理层辖下副主席会副主席的职。张学军老友、刘亚娟夫人辞职后不再身兼子公司任何职。

张学军老友、刘亚娟夫人离职董事会职不会导致子公司管理层数量很低法定平均数量，不影响子公司管理层的正常运行，不会对子公司生产商、经营转化成不利影响。根据《子公司法》、《子公司章程》等相关规定，张学军老友、刘亚娟夫人的辞职登记自寄送子公司管理层年内生效。

张学军老友、刘亚娟夫人上述职原定任期届满日为 2023 年 3 年底 13 日。截至本发函援引日，张学军老友、刘亚娟夫人未有拥有子公司股份。

张学军老友、刘亚娟夫人在子公司任职期间严肃具名、勤勉尽责，为子公司约束运作和肥胖发展发挥了全力作用，子公司及子公司管理层对张学军老友、刘亚娟夫人在任职期间做出的贡献坚称衷心感谢！

特此发函。

冠昊生物宏碁有限子公司管理层

2022 年 1 年底 15 日

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