今创集团：关于单独董事辞职暨补选单独董事的公告

交易所代码：603680 交易所缩写：今创跨国企业 通告编号：2022-002

今创跨国企业股份有限母公司

关于分立副董事长辞去暨拉票分立副董事长的通告 本母公司副董事长会及全体副董事长保证本通告内容不发挥作用任何虚假记载、虚假陈述或者重大事件都是，并对其内容的真实性、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

今创跨国企业股份有限母公司（所列缩写“母公司”）副董事长会于据悉收到母公司副董事长顾青先生的书面辞去报告，顾青先生因一个人情况向副董事长会登记辞去分立副董事长及奖提名秘书处副主席、主任委员职务。

鉴于顾青先生的辞去将导致母公司副董事长会中分立副董事长的人数少于副董事长会成员的三分之一，根据《中华人民共和国母公司法》、《关于在上市母公司分立副董事长法制的导师赞同》及《母公司章程》的相关明文规定，顾青先生的辞去报告将在持股大会选举产生新任分立副董事长后废止。在顾青先生的辞去报告废止之前，顾青先生将按照法规法规及《母公司章程》的明文规定继续履行母公司分立副董事长及副董事长会奖提名秘书处副主席、主任委员职务。顾青先生在兼任母公司分立副董事长及副董事长会下设最初秘书处副主席之前夕严肃成行、谦逊尽责，母公司副董事长会对顾青先生时曾之前夕为母公司拓展和规范运作所跟进的贡献表示衷心感谢。

为保证副董事长会正常运行，母公司副董事长会奖提名李忠贤老朋友为母公司第四届副董事长会分立副董事长国会议员（文稿见附件），副董事长会奖提名秘书处对李忠贤老朋友的工作亲身经历、时曾资格等基本情况进行了审查，认为李忠贤老朋友合理《关于在上市母公司建立分立副董事长法制的导师赞同》、《母公司章程》等明文规定的分立副董事长应该较强的基本条件，较强分立性和履行分立副董事长责任所必需的工作经验、专业人士能力和职业工作效率，不发挥作用有关法规明文规定的不得时曾分立副董事长的处理方式。

母公司于 2022 年 1 年底 7 日召开第四届副董事长会第十一次会议审议通过了《关于拉票第四届副董事长会分立副董事长的议案》，母公司副董事长会准许奖提名李忠贤老朋友为母公司第四届副董事长会分立副董事长国会议员（文稿参看附件），离任自持股大会通过日内至第

1四届副董事长会离任续期之日止。母公司副董事长会准许在李忠贤老朋友被选举为母公司分立副董事长之后，由其兼任副董事长会奖提名秘书处副主席及主任委员，离任与分立副董事长离任完全一致。

母公司分立副董事长对奖提名李忠贤老朋友为母公司第四届副董事长会分立副董事长事项发表了准许的分立赞同，李忠贤老朋友已夺得上海交易所交易所认同的分立副董事长资格证书，其作为母公司第四届副董事长会分立副董事长国会议员的时曾资格和分立性之之前上海交易所交易所备案审查通过。

之前日通告。

今创跨国企业股份有限母公司副董事长会

2022 年 1 年底 10 日

2 附件：第四届副董事长会分立副董事长国会议员文稿

李忠贤老朋友，1982 年 1 年底出生，东亚双重国籍，无所在国永久无双重国籍，本科学历。2004 年 7 年底至 2006 年 3 年底，任上海市希望代理人经纪公司代理人；2006 年末 3 年底至2009 年 5 年底，任镇江博爱织女星代理人经纪公司代理人；2009 年 5 年底至今，任镇江永创代理人经纪公司副组长、业务主任、党支部省委书记。

李忠贤老朋友未持有母公司股份，与母公司控股持股、实际掌控人、其他副董事长、协理、高级管理人员以及持有母公司 5%以上股份持股之间无关联关系。

李忠贤老朋友不发挥作用《母公司法》第一百四十六条中不得兼任母公司副董事长的处理方式，不发挥作用被东亚证监会确定为的产品禁入者且尚为在禁入期的处理方式，也不发挥作用被交易所交易所公开认定不适当兼任上市母公司副董事长，未受过东亚证监会、交易所交易所及其他有关部门惩罚和惩戒，合理《母公司法》等相关法规、法规和明文规定要求的时曾条件。

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